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担保期限以实际签订的担保合同或协议为准

作者:宝马娱乐   发布时间:2021-05-03 13:40   浏览:

    证券代码:002163 股票简称:海南成长 通告编号:2021-036
    
    海控南海成长股份有限公司
    
    关于2021年度为子公司提供融资包管的通告
    
    本公司及全体董事会成员担保通告内容的真实、精确和完整,对通告的虚假记实、误导性告诉或重大漏掉负连带责任。
    
    一、包管环境概述
    
    海控南海成长股份有限公司(以下简称“公司”)为了实现的计谋筹划,满意公司成长的资金需求,确保各项策划指标的顺利完成,支持各子公司开展日常策划筹资勾当,2021年度公司及归并报表范畴内子公司拟申请融资包管总额度不高出人民币21.75亿元,主要用于归并报表范畴内子公司承接幕墙工程项目、支持特种玻璃及深加工日常运营融资等方面。包管期限以实际签订的包管条约或协议为准,额度内包管事项的实施由公司或归并报表范畴内子公司按照详细策划环境自行布置。
    
    上述包管额度合用于公司对归并报表范畴内子公司的包管及归并报表范畴内子公司之间的包管。
    
    2021年4月8日,公司七届十次董事会、七届九次监事会审议通过《关于2021年度为子公司提供融资包管事项的议案》。本议案还需提交股东大会审议。
    
    二、被包管人根基环境
    
    (一)深圳市三鑫科技成长有限公司
    
    公司名称:深圳市三鑫科技成长有限公司(简称“三鑫科技”)
    
    公司性质:有限责任公司
    
    注册地点:深圳市南山区滨海大道深圳市软件财富基地5栋E座1001、1002、1101室
    
    注册成本:14,286万元人民币
    
    法定代表人:张桂先
    
    主营业务:承包修建种种幕墙工程等业务。
    
    三鑫科技是公司控股70%的子公司。停止2020年12月31日,三鑫科技总资产279,501.11万元,净资产22,889.18万元,2020年营业总收入313,887.03万元,利润总额2,096.88万元。
    
    (二)海控三鑫(蚌埠)新能源质料有限公司
    
    公司名称:海控三鑫(蚌埠)新能源质料有限公司(简称“蚌埠三鑫”)
    
    公司性质:有限责任公司(国有控股)
    
    注册地点:安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号
    
    注册成本:31,000万元人民币
    
    法定代表人:刘务银
    
    主营业务:超白太阳能玻璃,深加工玻璃的出产、销售等。
    
    蚌埠三鑫是公司控股58.71%的子公司。停止2020年12月31日,蚌埠三鑫总资产93,650.69万元,净资产40,309.67万元,2020年营业总收入77,643.19万元,利润总额12,184.05万元。
    
    (三)深圳市三鑫精细特玻璃有限公司
    
    公司名称:深圳市三鑫精细特玻璃有限公司(简称“三鑫精细特”)
    
    公司性质:有限责任公司
    
    注册地点:深圳市坪山区龙田街道兰竹东路6号
    
    注册成本:6,000万元人民币
    
    法定代表人:徐天辅
    
    主营业务:玻璃深加工产物技能开拓;出产销售光学玻璃、ITO镀膜玻璃、光电玻璃、耐(低)辐射玻璃等。
    
    三鑫精细特是公司控股76%的子公司。停止2020年12月31日,精细特总资产6,614.08万元,净资产-3,499.25万元,2020年营业总收入6,708.95万元,利润总额-4,126.13万元。
    
    (四)三鑫(惠州)幕墙产物有限公司
    
    公司名称:三鑫(惠州)幕墙产物有限公司(简称“三鑫幕墙产物”)
    
    公司性质:有限责任公司(台港澳与境内合伙)
    
    注册地点:惠州大亚湾经济技能开拓区石化大道西23号
    
    注册成本:1,000万元人民币
    
    法定代表人:陈敏
    
    主营业务:设计、出产和销售修建幕墙单位和节能门窗及其相关产物等。
    
    三鑫幕墙产物是公司控股60%的子公司。停止2020年12月31日,三鑫幕墙产物总资产5,898.47万元,净资产-3,634.02万元,2020年营业总收入6,416.65万元,利润总额-5,041.60万元。
    
    (五)海南海控小惠矿业有限公司
    
    公司名称:海南海控小惠矿业有限公司(简称“小惠矿”)
    
    公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    注册地点:海南省文昌市翁田镇福口村
    
    注册成本:8,492.953835万元人民币
    
    法定代表人:徐健
    
    主营业务:石英砂、锆、钛采选、加工及销售等。
    
    小惠矿是公司全资子公司。停止2020年12月31日,小惠矿总资产17,068.31万元,净资产12,617.39万元,2020年营业总收入9,571.94万元,利润总额4,739.10万元。
    
    (六)海南海控特玻科技有限公司
    
    公司名称:海南海控特玻科技有限公司(简称“海南科技”)
    
    公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
    
    注册地点:海南省老城高新技能财富示范区海南生态软件园A17幢一层2001
    
    注册成本:1,000万元人民币
    
    法定代表人:姜宏
    
    主营业务:玻璃及其深加工出产线的设计、工程建树与处事等。
    
    海南科技是公司控股70%的子公司。停止2020年12月31日,海南科技总资产4,924.72万元,净资产2,048.35万元,2020年营业总收入1,490.31万元,利润总额122.97万元。
    
    (七)海南海控龙马矿业有限公司
    
    公司名称:海南海控龙马矿业有限公司(以下简称“龙马矿”)
    
    公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    注册所在:文昌市龙马乡
    
    法定代表人:徐健
    
    注册成本:4,000万元人民币
    
    主营业务:采掘、洗选、出产种种精制石英砂、对内对外销售石英砂产物、出产销售石英砂深加工产物等。
    
    龙马矿是公司全资子公司。截至2020年12月31日,龙马矿总资产3,555.94万元,净资产2,407.00万元,2020年营业总收入4,637.05万元,利润总额-2,100.41万元。
    
    (八)广东海控特种玻璃技能有限公司
    
    公司名称:广东海控特种玻璃技能有限公司 (以下简称“广东特玻”)
    
    公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    注册地点:惠州大亚湾响水河家产园
    
    法定代表人:吴劲锋
    
    注册成本:16,445.59万元人民币
    
    主营业务:出产和销售修建安详节能玻璃、光电玻璃、太阳能玻璃、电子平板玻璃等。
    
    广东特玻是公司全资子公司。截至2020年12月31日,广东特玻总资产30,837.83万元,净资产12,921.05万元,2020年营业总收入14,379.14万元,利润总额-937.04万元。
    
    (九)珠海市三鑫科技成长有限公司
    
    公司名称:珠海市三鑫科技成长有限公司(以下简称“珠海幕墙”)
    
    公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    注册地点:珠海市金湾区三灶镇定湾十六路80号1#厂房
    
    法定代表人:张桂先
    
    注册成本:1,000万元人民币
    
    主营业务:修建幕墙和光伏工程相关外围护项目标工程承包等。
    
    珠海幕墙是公司控股子公司三鑫科技之全资子公司。截至2020年12月31日,珠海幕墙总资产34,333.65万元,净资产1,108.11万元,2020年营业总收入15,748.72万元,利润总额256.45万元。
    
    (十)北京三鑫晶品装饰工程有限公司
    
    公司名称:北京三鑫晶品装饰工程有限公司 (以下简称“三鑫晶品”)
    
    公司性质:其他有限责任公司
    
    注册地点:北京市怀柔区雁栖经济开拓区雁栖路2号2幢1层
    
    法定代表人:张桂先
    
    注册成本:1,500万元人民币
    
    主营业务:专业承包、劳务分包、工程勘测设计、修建物洁净处事等。
    
    三鑫晶品是公司控股子公司三鑫科技控股70%的子公司。截至2020年12月31日,三鑫晶品总资产5,043.93万元,净资产1,156.73万元,2020年营业总收入1,366.28万元,利润总额-668.42万元。
    
    三、包管的根基环境
    
    1、包管方法:连带责任包管。
    
    2、包管期间:以签订的包管条约或协议为准。
    
    3、包管额度:不高出人民币21.75亿元。
    
    4、包管额度合用范畴:公司对归并报表范畴内子公司的包管及归并报表范畴内子公司之间的包管。
    
    5、额度有效期:为了使介于本期与下一年度股东会期间的包管可正常推行,上述包管额度授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
    
    6、包管事项的审批措施及相关说明:本议案经股东会审议核准后,在以上额度内产生的详细包管事项,授权公司(或子公司)董事长详细认真与金融机构签订相关包管条约,不再另行召开董事会以及股东大会。对已提供包管的贷款事项,在贷款展期期间继承推行相应包管责任。
    
    四、董事会心见
    
    公司董事会认为:利用上述包管额度的被包管人均为公司归并报表范畴内的子公司,在其业务局限扩张进程中对资金有明晰的增量需求,公司本次为节制范畴内的子公司提供包管是为了制止其在市场开辟的进程中受到资金局限的限制,切合公司日常策划业务的实际需求,有助于晋升公司资金利用效率和机动度。由于被包管人均为公司归并
    
    报表范畴内的子公司,公司对其具有节制权,能充实相识其策划状况,
    
    决定其投资、融资等重大事项,包管风险可控。
    
    五、独立董事颁发的独立意见
    
    独立董事认为:公司2021年度拟为子公司提供的包管,均为担保公司正常策划与成长需要,公司严格节制对外包管的风险,审议措施切合公司章程和相关内节制度的划定。我们同意本次包管议案,本次议案尚需提交股东大会审议。
    
    六、累计对外包管数量及过时包管的数量
    
    停止2021年3月31日,公司及子公司已签订条约的对外包管总额为9.09亿元,占公司2020年12月31日经审计净资产的111.95%。
    
    除陈诉期内子公司龙马矿为海南中航特玻质料有限公司提供包管并代其向海南澄迈农行送还人民币3,594万元贷款本金及利钱外(详见公司已对外披露的2020-044号、2020-088号通告),公司对外包管(含子公司包管)无过时事项、无涉官司项。
    
    七、备查文件
    
    1、七届十次董事会决策;
    
    2、七届九次监事会决策;
    
    3、独立董事关于公司七届十次董事会相关事项颁发的独立意见。
    
    特此通告。
    
    海控南海成长股份有限公司董事会
    
    二〇二一年四月十日

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